Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Aydın’da faaliyet gösteren dolandırıcılar, yüksek kazançlı Forex yatırımı vaadiyle binlerce kişiyi ağlarına kandırdı. Dolandırıcılar, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) kayıtlı olduklarını ve yüksek kazanç sağlayan Forex’e yatırım yaptıklarını belirterek, sisteme eklenen her yeni üye için yeni üyeye daha fazla gelir sözü verdiler. Yönetmenlerden Mustafa Ö. ve Gökhan Y., kurdukları 2 şirketle Ankara ve İzmir’de ofisler açtı. Sisteme kazandırılan üyeler hazırlanan sözleşmeyi imzaladıktan sonra paralar banka hesaplarına havale şeklinde sistemde toplandı.
GRUPLAR BİR NOT PAYLAŞTI
Ağ, gün sonunda kazanılan paraların makbuz görüntülerini illere göre WhatsApp kümesi oluşturarak paylaştı. Kümede kazanılan fayda ile ev, dükkan, araba vb. Sistem üyeleri yatırdıkları paranın fazlasını alınca herkes çevresindeki insanları para yatırmaya davet etti. Sisteme dahil olan kişi sayısı arttıkça fayda da arttı.
ŞEBEKE BASKI BAHÇE KALEM
Dolandırıcılar, 1 yıl sonra hesapların bloke edildiğini ve ödemenin yapılamadığını ve sorunu analiz etmek için çalıştıklarını söyledi. Paralarını talep eden üyeleri 5 ay boyunca oyalayan dolandırıcılar, savcılığa ve polise yapılan şikayetlerin artmasının ardından gizemli bir hal aldı.
AĞIN ANKARA AYAKLARI KIRILDI
Mali Hatalarla Mücadele Ankara Şube Müdürlüğü bildirimler üzerinde çalışmaya başladı. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 6 kişiden oluşan ağı tespit etti. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, Mustafa Ö. Aralarında Gökhan Y. ve Gökhan Y.’nin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alınarak ağın Ankara ayağını çökertti. Ankara polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara polisinin maktul beyanları ile teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda İzmir’deki şebekenin üyelerini belirledi. İzmir’deki üyelerin elde ettikleri haksız kazançla, apartman dairelerini paylaşarak ve lüks bir hayat sürerek Antalya’da deniz manzaralı lüks bir bina inşa ettikleri belirlendi. Sisteme katılan kişi sayısı doyuma ulaştıktan sonra kar payı vermeyi bıraktıkları ve açtıkları işyerlerini kapattıkları, ikamet adreslerini ve telefon numaralarını değiştirerek mağdurların kendilerine ulaşmasını engelledikleri belirlendi.
Polise Yakalanmamak İçin Eşinden Boşandı
Mağdurların şebekeden faydalanmasıyla Antalya’da yaptırdıkları deniz manzaralı binayı yakınlarının üzerine yaptırdıkları ortaya çıktı. Üyelerden H.Ö.’nün polis tarafından takip edilmemek ve yakalanmamak için eşinden formalite icabı boşandığı ortaya çıktı. Evine yakın bir ev kiraladı ve düzenli olarak boşandığı eşinin evine gitti.
Maliye polisinin düzenlediği ikinci dalga operasyonda aralarında MC, ET, SA ve Ö.FM’nin de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Evlerinin aranması sırasında; 1 adet yarı otomatik makineli tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Ankara polisindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
